投資關係

公司治理架構

凌陽科技科秉持誠信是經營的基礎建構公司治理方針,並定期揭露財務資訊,落實資訊公開透明以維護股東權益。

董事會

凌陽科技董事會設置七席董事,其中包含三席獨立董事。凌陽科技董事會首重指導與監督公司運作,並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權,以強化公司治理與企業永續經營成長。功能性委員會

功能性委員會

薪酬委員會

凌陽科技薪酬委員會由獨立董事組成,共計三名委員,其職能係以專業客觀的角度,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

審計委員會

凌陽科技審計委員會由獨立董事組成,共計三名委員,其職能係以專業客觀的角度,就監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

以善良管理人之注意,忠實履行職責 ,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。

內部稽核

凌陽科技內部稽核單位直屬董事會,含經理與稽核人員共計兩名,負責評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性,為達以上目標,稽核室依據年度稽核計劃查核公司內部作業及子公司監督與管理,並每季呈報董事會。

相關公司治理規章