董事會

凌陽科技董事會設置七席董事，於民國113年6月12日股東常會完成第13屆董事改選，其中七席董事包含四席獨立董事，任期自民國113年6月12日起，為期三年。董事會職責在指導與監督公司運作，並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權，以強化公司治理與企業永續經營成長。

董事會成員簡歷

黃洲杰 董事

黃洲杰先生為本公司董事長，擁有清華大學電機工程研究所碩士學位。於79年創辦本公司，並擔任本公司及集團內子公司董事長至今，目前尚擔任芯鼎科技(股)公司、慧承創新(股)公司等多家公司董事。在此之前，黃洲杰先生於76年至79年於矽統科技(股)公司擔任副總經理，70年至 76 年擔任工研院電子所計畫負責人。

台灣樂菲股份有限公司代表人詹文雄 董事

詹文雄先生擁有臺灣大學國際企業管理研究所碩士學位，自98年起擔任本公司董事。詹文雄先生於96年至103年間，曾擔任華彥資產管理(股)公司董事長、凌巨科技(股)公司董事、佳能企業(股)公司董事、台灣樂菲(股)公司董事長及多家公司監察人及董事。104年至107年曾擔任中由開發(股)公司董事長、一品光學工業(股)公司董事、軒郁國際(股)公司董事及多家公司董事、監察人。98年至111年間曾擔任芯鼎科技(股)公司董事、董事長兼總經理。目前詹文雄先生擔任新應材(股)公司董事長、彥文資產管理顧問(股)公司董事、映泰(股)公司獨立董事、年興紡織(股)公司獨立董事、虹冠電子工業(股)公司獨立董事、精英電腦(股)公司獨立董事、佳能企業(股)公司董事及多家公司董事、監察人。

蔡智杰 董事

蔡智杰先生擁有台北大學企業管理研究所碩士，自113年起擔任本公司董事。目前現任建大聯合會計師事務所所長、捷登產經顧問(股)公司董事長、天人菊綠色科技(股)公司董事長、矽力杰(股)公司獨立董事、卓越成功(股)公司獨立董事、新至陞科技(股)公司獨立董事、泰富國際網絡(股)公司監察人。

黃則仁 獨立董事

黃則仁先生擁有台灣科技大學財務金融研究所EMBA管理學碩士學位，自100年起擔任本公司薪酬委員、獨立董事及審計委員。在此之前，黃則仁先生自95年起陸續擔任景岳生物科技(股)公司獨立董事、審計委員暨薪酬委員、Playsee Inc.董事至今。於102年至113年6月間曾擔任宏陽科技(股)公司董事、寒舍餐旅管理顧問(股)公司董事、監察人、三豐建設(股)公司薪酬委員、獨立董事暨審計委員。目前擔任盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長。

陳瑞琦 獨立董事

陳瑞琦先生擁有交通大學理學院(科技與數位學習課程)碩士學位，自110年起擔任本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。在此之前，於90年至107年間曾擔任眾達國際法律事務所律師、英華達(股)公司律師。目前擔任中天國際法律事務所律師、可取國際(股)公司獨立董事、華創財務顧問(股)公司董事長、勁耘科技(股)公司董事。

郭聰鈴 獨立董事

郭聰鈴先生擁有Penn State University電腦工程碩士學位，自110年起擔任本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。在此之前，郭聰鈴先生於91年至94年間擔任宇力電子(股)公司 CEO、94年至97年間擔任nVidia 副總裁、98年至106年間擔任憶正科技(股)公司總經理、106年至108年間擔任晶兆創新(股)公司CEO。

黃淑君 獨立董事

黃淑君女士擁有台灣大學管理學院商研所EMBA碩士，以及交通大學科技管理研究所碩士學位，自113年起擔任本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。在此之前，黃淑君女士於96年至112年間曾擔任世界先進積體電路(股)公司部經理、國際半導體產能統計協會SICAS主席、國立交通大學科技管理研究所校外諮議委員、世界華人工商婦女企管協會日本分會理事、聯陽半導體(股)公司顧問。目前擔任思品有限公司董事長、昇佳電子(股)公司獨立董事、佳世達科技(股)公司獨立董事、零壹科技(股)公司獨立董事、雙鴻科技(股)公司董事。

董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形

1.本公司『公司治理實務守則』第二十條(董事會整體應具備之能力)已明訂董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

2.本公司現任董事會成員七席中：
(1)一般董事成員：具有清華大學電機工程研究所碩士、台灣大學國際企業學碩士、台北大學企業管理研究所碩士等成員所組成。
(2)獨立董事成員：具有台灣科技大學財務金融研究所EMBA管理學碩士、台灣大學法律系學士、Penn State University電腦工程碩士、台灣大學管理學院商研所EMBA碩士等專業背景及專業技能成員所組成。
(3)本公司注重董事成員之產業經驗及專業能力：
    1.具產業經驗董事比率目標為50%：本公司具備產業經驗董事有黃洲杰、詹文雄、蔡智
     杰、郭聰鈴、黃淑君共5位董事，比例達71.43%。
    2.財務會計稅務專業董事至少1席：本公司具備財務會計稅務者有黃則仁董事及蔡智杰董
     事，席次達100%。
    3.長於法律事務董事至少1席: 本公司具備法律事務者有陳瑞琦董事，席次達100%。
(4)本公司一位獨立董事任期年資在九年以上，二位獨立董事任期年資在三年以上，一位獨立董事任期年資在三年以下。
(5)本公司三位董事年齡在61~70歲，三位董事年齡在51~60歲，一位董事年齡在51歲以下。
(6)本公司女性董事比率目標為10%，目前董事成員中有1名為女性，比率達成為14%。
(7)本公司董事多元化面向、互補及落實情形已包括本公司「公司治理守則」第 20 條載明之標準；未來將視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

(一)	董事會成員之接班規劃
	本公司目前董事共計7位(含獨立董事4位)，董事之提名及選任主要依據「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，落實董事會成員多元化政策，並考量董事會整體應具備之能力，同時依據績效評估之結果及實務運作之需要，適時調整成員結構。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規定，以確保延攬具備經營管理、法律、會計、產業、技術及行銷，並與本公司核心價值相符之外部專業人士。
(二)	重要管理階層之接班規劃
	本公司經理人為重要管理階層，皆具備必要的專業技能及經歷，負責組織經營及營運管理相關業務。為培育經理人的接班人選，除透過訓練機制提升可能的接班人專業及管理能力外，亦委以專案任務、職務代理及安排參與內部重要經營管理會議進行實務培訓，並定期透過績效考核制度以及年度訪談機制落實與檢討接班規劃。