公司治理

董事會

凌陽科技董事會設置七席董事,其中包含四席獨立董事。凌陽科技董事會職責在指導與監督公司運作,並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權,以強化公司治理與企業永續經營成長。

董事、監察人簡歷

職稱 姓名 主要學經歷
董事 黃洲杰 清華大學電機工程碩士
本公司董事長兼執行長
董事 詹文雄 台灣大學國際企業學碩士
芯鼎科技(股)公司董事長
董事 遠見科技(股)公司
代表人:舒偉仁
文化大學會計系學士
遠見科技(股)公司董事兼總經理
獨立董事 魏哲和 美國西雅圖華盛頓大學電機博士
國立陽明交通大學電子工程學系兼任教授、
國立交通大學大學副校長、國科會主委
獨立董事 黃則仁 台灣科技大學財務金融研究所EMBA管理學碩士
盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長
獨立董事 陳瑞琦 台灣大學法律系學士/交通大學理學院(科技與數位學習課程)碩士
中天國際法律事務所律師
獨立董事 郭聰鈴 Penn State University電腦工程碩士
晶兆創新股份有限公司CEO

凌陽科技於民國110年7月20日股東常會完成第12屆董事改選,其中七席董事包含四席獨立董事,任期自民國110年7月20日起,為期三年。

董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形

1.本公司『公司治理實務守則』第二十條(董事會整體應具備之能力)已明訂董事會成員組成考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。

2.本公司現任董事會成員七席中:
(1)一般董事成員:具有清華大學電機工程研究所碩士、台灣大學國際企業學碩士、文化大學會計系學士等成員所組成。
(2)獨立董事成員:具有美國西雅圖華盛頓大學電機博士、台灣科技大學財務金融研究所EMBA管理學碩士、台灣大學法律系學士、交通大學理學院(科技與數位學習課程)碩士、Penn State University電腦工程碩士等專業背景及專業技能成員所組成。
(3)本公司注重董事成員之產業經驗及專業能力,具產業經驗董事比率目標為50%,財務會計稅務專業董事至少1席;長於法律事務董事至少1席。目前本公司7位董事中,具備產業經驗董事有黃洲杰、詹文雄、舒偉仁、魏哲和、郭聰鈴共5位董事,比例達57.14%;具備財務會計稅務者有黃則仁共1位董事,席次達100%;具備法律事務者有陳瑞琦共1位董事,席次達100%。

3.本公司具有員工身份之董事佔比為14%,獨立董事占比為57%。一位獨立董事任期年資在九年以上,一位獨立董事任期年資六年,其他二位獨立董事任期年資在一年內。一位董事年齡在70歲以上,二位在60~69歲,四位在60歲以下。