公司治理

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

        獨立董事與內部稽核主管及會計師至少每季一次定期溝通會議,會計師就當季財務報
        表查核或核閱結果進行報告;內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及内控運作情         形提供報告,若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

二、一一○年獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨溝通情形摘要:

日期 出席人員 溝通重點 溝通結果
2021/08/13
獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通會
獨立董事黃則仁
獨立董事魏哲和
獨立董事陳瑞琦
獨立董事郭聰鈴
內部稽核主管盤郁芬
會計師林政治
一、一一○年第二季稽核計劃執行
       情形報告案。
二、一一○年第二季合併財務報告
       核閱結果。
無異議。
2021/11/12
獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通會
獨立董事黃則仁
獨立董事魏哲和
獨立董事陳瑞琦
獨立董事郭聰鈴
內部稽核主管盤郁芬
會計師林政治
一、一一○年第三季稽核計劃執行
       情形報告案。
二、一一○年第三季合併財務報告
       核閱結果。
無異議。