獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

        獨立董事與內部稽核主管及會計師至少每季一次定期溝通會議，會計師就當季財務報
        表查核或核閱結果進行報告；內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及内控運作情         形提供報告，若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

二、一一三年獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
113.3.13 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通會	獨立董事魏哲和 獨立董事黃則仁 獨立董事陳瑞琦 獨立董事郭聰鈴 稽核主管盤郁芬 會計師葉東煇	會計師報告：一一二年度財務報告 查核結果。 稽核室報告： 1.內控自行評估執行情形報告。 2.一一二年度內部控制自行評估結    果報告暨內部控制制度聲明書討    論案。	無
113.5.13 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通會	獨立董事魏哲和 獨立董事黃則仁 獨立董事陳瑞琦 獨立董事郭聰鈴 稽核主管盤郁芬 會計師葉東煇	會計師報告：一一三年度第一季財務報告核閱結果。 稽核室報告：一一三年度第一季內部稽核執行情形報告。	無
113.8.13 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通會	獨立董事黃則仁 獨立董事陳瑞琦 獨立董事郭聰鈴 獨立董事黃淑君 稽核主管盤郁芬 會計師葉東煇	會計師報告：一一三年度第二季財務報告核閱結果。 稽核室報告：一一三年度第二季內部稽核執行情形報告。	無
113.11.11 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通會	獨立董事黃則仁 獨立董事陳瑞琦 獨立董事郭聰鈴 獨立董事黃淑君 稽核主管盤郁芬 會計師葉東煇	會計師報告：一一三年度第三季財務報告核閱結果。 稽核室報告：一一三年度第三季內部稽核執行情形報告。	無