公司治理主管資訊

1.本公司董事會已於一一○年三月二十九日決議通過委任董事長室經理擔任公司治理主管。

2.本公司公司治理主管主要職責包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令，提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。

3.一一一年度本公司業務執行重點：
(一)為董事會及委員會彙整會議議程、載明召集事由於開會七日前寄發召集通知予各董事或
      委員，並提供充分之會議資料以利與會人員能確實瞭解議案相關資訊；當會議議題與董
      事或委員自身或其代表之法人有利害關係之情事時，亦提醒應予利益迴避。
(二)負責於董事會議及股東會議當日之董事會及股東會議事錄，會後發布重要決議之重大訊
      息或公告，確保揭露資訊之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
(三)辦理公司各項作業之變更登記。
(四)評估購買合宜保額之「董事及經理人責任保險」並完成投保事宜，且將承保內容向董事
      會報告。
(五)不定期提供董事相關進修資訊，提醒依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規
      範之規定時數進修並完成相關申報。
(六)不定期提供董事會成員有關董事執行業務所須之資料、公司治理或經營業務相關之新頒
      布法令或修正法令資訊。
(七)每年逐項檢視公司治理評鑑指標達標情形，針對未得分之指標提出改善計劃及因應措施
      。
(八)依董事需求提供公司業務或財務等營運資訊，維持董事和各業務主管間之溝通及交流順
      暢。

4.本公司公司治理主管進修情形：

姓名/職稱	日期	主辦單位	課程名稱	時間
陳美娟 董事長室經理/ 公司治理主管	111.03.09	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業財務報告編製相關規定與常見缺失	3小時
	111.06.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111年度防範內線交易宣導會	3小時
	111.07.28	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3小時
	111.08.10	中華民國公司經營暨永續發展協會	非合意併購之攻防與公司負責人責任	3小時
	111.09.28	中華民國工商協進會	企業永續傳承-公司董事與股東傳承轉型及亞洲家族辦公室發展趨勢	3小時
	111.10.19	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3小時