落實誠信經營情形
政策及方案 落實誠信經營 檢舉制度 資訊揭露 經營守則 其他重要資訊
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評 估 項 目 |
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運作情形(註1) |
與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
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是 |
否 |
摘要說明 |
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（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？
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(一) 本公司及凌通科技訂有經董事會通過之『誠信經營作業程序及行為指南』，以作為明示誠信經營之政策、作法，以及董事會及管理階層積極落實經營政策之承諾。本公司及凌通科技亦將『誠信經營作業程序及行為指南』及其相關規範，於公開資訊觀測站及本公司網站公開揭露。 其餘子公司秉持著「誠信」、「創意」、「品質」、「服務」的經營理念，制定公司內部各項管理制度及辦法，落實執行並不定期檢討。 |
無重大差異情形
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（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？
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(二) 本公司及凌通科技訂有「誠信經營作業程序暨行為指南」，明訂禁止提供或收受不正當利益。本公司並訂有『檢舉制度』，凌通官網設置線上『舉報系統』，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為。此外，本公司尚要求職務上敏感度較高之行管、生產中心、業務及資訊單位同仁簽署「廉潔承諾書」；與客戶簽訂年度經銷商合約時，一併簽訂「誠信行為聲明書」；依年度交易金額定義相關供應商簽訂「誠信行為聲明書」。 |
無重大差異情形
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（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ |
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(三) 本公司及凌通科技分別訂有「檢舉制度」、「員工道德行為準則」、「董事及經理人道德行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及「誠信經營作業程序暨行為指南」，明定防範不誠信行為之相關作業程序及行為指南，為使同仁時常保持對於誠信行為的認識，本公司除將從業道德相關規範的規章文件公布在公司內部網站供同仁隨時查詢外，另透過教育課程方式對新進同仁進行相關宣導。 |
無重大差異情形
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